Про це 6 серпня офіційно повідомили в НАБУ та САП. Хоча правоохоронці не називають прізвищ фігурантів, відомо, що йдеться про справу Ігоря Коломойського.
Обставини справи та версія слідства
За інформацією слідчих, у період з січня по березень 2015 року кінцевий бенефіціар «ПриватБанку», який на той час очолював Дніпропетровську ОДА, розробив схему з виведення банківських коштів.
Злочинна група примусила фінустанову штучно перерахувати понад 9,2 мільярда гривень на рахунки підконтрольної офшорної структури. Це було замасковано під зворотний викуп облігацій за значно завищеною ціною. За висновками слідства, метою цих дій було фінансування офшору та штучне збільшення частки Коломойського у капіталі банку.
Згодом 446 мільйонів гривень з цієї суми було переказано на низку інших юридичних осіб під виглядом операцій з цінними паперами.
Зрештою, ці кошти опинилися на особистому рахунку головного бенефіціара. Він розпорядився ними на власний розсуд, внісши їх до статутного капіталу «ПриватБанку», щоб виконати вимоги Національного банку України, зазначають у НАБУ.
Читати більше: Зупинка наступу ворога: Федоров назвав стратегічне завдання для ЗСУ
Хто ще проходить у справі
Крім кінцевого власника, підозри вручили колишнім топменеджерам установи:
колишньому голові правління «ПриватБанку», заступнику керівника напряму — директору департаменту міжбанківського дилінгу (який одночасно представляв інтереси пов’язаної з банком компанії-нерезидента), заступнику голови правління — директору казначейства, начальнику департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства, а також заступнику керівника департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк».
Кваліфікація злочинів
Дії вказаних осіб кваліфіковані за статтями 191, 209 та 366 Кримінального кодексу України залежно від ступеня участі кожного в цій схемі.
Варто нагадати, що ще у травні правоохоронці інформували про розслідування фінансових оборудок із грошима «ПриватБанку» на суму, що вимірюється сотнями мільйонів гривень.
А що ви думаєте про це? Пишіть свою думку в коментарях та поділіться статтею з друзями!
Джерело: 24tv.ua
Життя перевернеться: астролог назвала 5 знаків Зодіаку, для яких з 5 листопада почнеться біла смуга
Долар в Україні побив історичний рекорд: експерти вказали на тривожні деталі стрибка!
Рік добігає кінця: названо п’ять знаків зодіаку, які несподівано розбагатіють
КриміналУ Тернополі заручники вирвалися з пастки озброєного нападника: силовики розкрили деталі порятунку
ЧитаютьПогодаАномальне потепління посеред листопада: які регіони Європи несподівано накриє майже літня спека
ЧитаютьГород і садНе почорніють до весни: чим обовʼязково обприскати троянди у листопаді перед зимівлею
ЧитаютьЕнергетикаНові відключення світла 5 листопада: для частини областей запровадили жорсткіші обмеженняАстрологіяРік добігає кінця: названо п’ять знаків зодіаку, які несподівано розбагатіютьЕкономікаДолар в Україні побив історичний рекорд: експерти вказали на тривожні деталі стрибка!
