Про це 6 серпня офіційно повідомили в НАБУ та САП. Хоча правоохоронці не називають прізвищ фігурантів, відомо, що йдеться про справу Ігоря Коломойського.
Обставини справи та версія слідства
За інформацією слідчих, у період з січня по березень 2015 року кінцевий бенефіціар «ПриватБанку», який на той час очолював Дніпропетровську ОДА, розробив схему з виведення банківських коштів.
Володимир Зеленський та Беньямін Нетаньягу посварилися під час зустріч
Зеленський пояснив, чому під час масованої атаки вдалося збити лише од
Протести у Києві: тисячі людей вимагають повернути Федорова
Михайло Федоров висловився щодо свого майбутнього в уряді
Дані про військовозобов'язаних: податкова передасть інформацію Мінобор
РФ атакувала вокзал: російський снаряд влучив у пасажирський вагон, є
Зеленський розповів про наслідки масованої нічної атаки рф на Київщину
Засунув руку мені в штани»: проти засновника EnglishTop висунули звину
Зеленський встановив чіткий термін для закінчення війни
Останній спочинок легенд: як зараз виглядають могили відомих українськ
Злочинна група примусила фінустанову штучно перерахувати понад 9,2 мільярда гривень на рахунки підконтрольної офшорної структури. Це було замасковано під зворотний викуп облігацій за значно завищеною ціною. За висновками слідства, метою цих дій було фінансування офшору та штучне збільшення частки Коломойського у капіталі банку.
Згодом 446 мільйонів гривень з цієї суми було переказано на низку інших юридичних осіб під виглядом операцій з цінними паперами.
Зрештою, ці кошти опинилися на особистому рахунку головного бенефіціара. Він розпорядився ними на власний розсуд, внісши їх до статутного капіталу «ПриватБанку», щоб виконати вимоги Національного банку України, зазначають у НАБУ.
Крім кінцевого власника, підозри вручили колишнім топменеджерам установи:
колишньому голові правління «ПриватБанку», заступнику керівника напряму — директору департаменту міжбанківського дилінгу (який одночасно представляв інтереси пов’язаної з банком компанії-нерезидента), заступнику голови правління — директору казначейства, начальнику департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства, а також заступнику керівника департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк».
Кваліфікація злочинів
Дії вказаних осіб кваліфіковані за статтями 191, 209 та 366 Кримінального кодексу України залежно від ступеня участі кожного в цій схемі.
Варто нагадати, що ще у травні правоохоронці інформували про розслідування фінансових оборудок із грошима «ПриватБанку» на суму, що вимірюється сотнями мільйонів гривень.
А що ви думаєте про це? Пишіть свою думку в коментарях та поділіться статтею з друзями!
♈ Овен Сьогодні енергія б’є ключем, тому сміливо беріться за найскладніші справи. У стосунках краще відкласти суперечки, а вечір присвятити плануванню нових цікавих проєктів, які давно чекали своєї черги на столі.
♉ Телець Зосередьтеся на дрібних завданнях, щоб до вечора відчути легкість та задоволення. У спілкуванні з близькими проявіть терпіння, адже щира розмова допоможе зняти напругу та налагодити довірливі стосунки у вашому домі.
♊ Близнюки Ваш розум зараз відкритий до нових ідей, тому записуйте кожну думку. На роботі очікуйте плідної дискусії, а в особистому житті спробуйте зробити приємний сюрприз коханій людині без особливої причини.
♋ Рак День підходить для наведення ладу в справах та думках. Приділіть увагу своїм професійним цілям, але не забувайте про відпочинок. Вечірня прогулянка на свіжому повітрі допоможе відновити сили перед новим днем.
♌ Лев Ви відчуєте приплив впевненості, яка допоможе реалізувати навіть найсміливіші плани. Колеги цінуватимуть вашу ініціативу, а ввечері приємна компанія друзів подарує чудовий настрій та багато цікавих тем для спільного обговорення.
♍ Діва Ваша уважність до деталей сьогодні стане головним козирем. На роботі вдасться розв'язати давню проблему, а вдома варто створити затишну атмосферу, щоб просто насолодитися спокоєм та відпочити від активного темпу вашого життя.
♎ Терези Шукайте баланс між робочими завданнями та особистими інтересами. Сьогодні вдалий час для того, щоб висловити свою думку колегам або почати навчання. Вечір присвятить приємному хобі, яке вас справді щиро надихає.
♏ Скорпіон Ваша інтуїція сьогодні працює бездоганно, довіряйте їй у професійних справах. У стосунках з близькими проявляйте більше відвертості, адже щирі слова здатні зміцнити ваші зв'язки та подарувати відчуття справжньої підтримки й тепла.
♐ Стрілець День обіцяє бути насиченим, тому розподіляйте час розумно. Нові знайомства принесуть корисну інформацію для майбутніх звершень. Ввечері знайдіть момент для тиші, щоб структурувати свої думки та обміркувати стратегію подальшого професійного руху.
♑ Козеріг Зосередьтеся на завершенні поточних справ, щоб не переносити їх на потім. У спілкуванні з колегами будьте дипломатичними. Вечірній час ідеально підійде для планування відпочинку, який допоможе швидко відновити вашу енергію.
♒ Водолій Виникнуть цікаві ідеї, якими варто поділитися з оточенням. У робочих питаннях проявляйте креативність, вона принесе успіх. Вечір обіцяє бути спокійним, якщо ви присвятите його читанню цікавої книги або улюбленому заняттю.
♓ Риби Сьогодні важливо дослухатися до внутрішнього голосу, він підкаже правильне рішення. У професійній сфері виявіть терпіння до оточуючих. Вечір проведений у колі сім’ї допоможе зняти втому та наповнитися позитивом на завтра.
