Про це 6 серпня офіційно повідомили в НАБУ та САП. Хоча правоохоронці не називають прізвищ фігурантів, відомо, що йдеться про справу Ігоря Коломойського.
Обставини справи та версія слідства
За інформацією слідчих, у період з січня по березень 2015 року кінцевий бенефіціар «ПриватБанку», який на той час очолював Дніпропетровську ОДА, розробив схему з виведення банківських коштів.
Злочинна група примусила фінустанову штучно перерахувати понад 9,2 мільярда гривень на рахунки підконтрольної офшорної структури. Це було замасковано під зворотний викуп облігацій за значно завищеною ціною. За висновками слідства, метою цих дій було фінансування офшору та штучне збільшення частки Коломойського у капіталі банку.
Зеленський уперше відреагував на нічний масований удар: росіяни довго
Вибори під час війни: заява Федорова обурила ОП та розділила експертів
Федоров закликає провести вибори!: Звернення Федорова про корупцію, кр
«Пасажирів було видно здалеку»: у Луцьку після удару РФ палали вагони
«Слідство триває» - поліція перевіряє оточення Гайден Панеттьєрі у спр
Помідори «як із бочки» без оцту: простий рецепт для 3-літрової банки
Росія може атакувати НАТО найближчими роками: у розвідці США розкрили
Сімейна драма Кличка та Панеттьєрі: чому боксер забрав опіку над доньк
Федоров вимагає від Зеленского публічно відповісти про корупцію в оточ
Це його вибір, – Зеленський про відмову Федорова від усіх 4 запропонов
Згодом 446 мільйонів гривень з цієї суми було переказано на низку інших юридичних осіб під виглядом операцій з цінними паперами.
Зрештою, ці кошти опинилися на особистому рахунку головного бенефіціара. Він розпорядився ними на власний розсуд, внісши їх до статутного капіталу «ПриватБанку», щоб виконати вимоги Національного банку України, зазначають у НАБУ.
Крім кінцевого власника, підозри вручили колишнім топменеджерам установи:
колишньому голові правління «ПриватБанку», заступнику керівника напряму — директору департаменту міжбанківського дилінгу (який одночасно представляв інтереси пов’язаної з банком компанії-нерезидента), заступнику голови правління — директору казначейства, начальнику департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства, а також заступнику керівника департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк».
Кваліфікація злочинів
Дії вказаних осіб кваліфіковані за статтями 191, 209 та 366 Кримінального кодексу України залежно від ступеня участі кожного в цій схемі.
Варто нагадати, що ще у травні правоохоронці інформували про розслідування фінансових оборудок із грошима «ПриватБанку» на суму, що вимірюється сотнями мільйонів гривень.
А що ви думаєте про це? Пишіть свою думку в коментарях та поділіться статтею з друзями!
♈ Овен Сьогодні варто спрямувати енергію в одне конкретне робоче завдання, а не хапатися за все водночас. У спілкуванні з близькими краще поступитися в дрібницях, щоб уникнути зайвих суперечок. Вечір ідеально підійде для генерального прибирання або розбору шафи.
♉ Телець Зосередьтеся на фінансовому плануванні та покупках для дому, але утримайтеся від спонтанних витрат під впливом емоцій. На роботі колеги можуть звернутися за мудрою порадою. Приготуйте смачну вечерю та проведіть спокійний затишний вечір у колі родини.
♊ Близнюки День обіцяє багато листування, дзвінків і несподіваних новин, тож тримайте робочий блокнот під рукою, аби нічого не загубити. Відверта розмова з давнім другом розставить крапки над «і». Прогулянка парком допоможе перевантажити думки після метушні.
♋ Рак Чудовий момент, щоб створити комфорт навколо себе та позбутися речей, які давно втратили актуальність. У робочих питаннях довіряйте перевіреним фактам, а не чуткам. Зробіть приємний сюрприз коханій людині — це зміцнить вашу довіру та взаєморозуміння.
♌ Лев Ваша впевненість допоможе переконати керівництво або партнерів у доцільності нових ідей. Намагайтеся не повчати близьких за домашнім столом, а просто вислухайте їхні переживання. Приділіть годину улюбленому хобі, аби відновити внутрішню гармонію перед новим днем.
♍ Діва Сьогодні вдасться розібратися зі справами, які ви постійно відкладали в довгу шухляду. На роботі зверніть особливу увагу на деталі в документах і розрахунках. Відмовтеся від критики на адресу рідних і порадуйте себе чашкою запашного чаю.
♎ Терези День схиляє до пошуку балансу між дедлайнами та особистим життям. Не беріть на себе чужі обов'язки, навіть якщо вас наполегливо просять про послугу. Ввечері відкладіть ґаджети, увімкніть спокійну музику або почитайте розділ цікавої художньої книги.
♏ Скорпіон Інтуїція допоможе швидко помітити приховані нюанси в новому робочому проєкті. Будьте м'якшими у висловлюваннях з партнером, адже зайва прямолінійність може образити. Вдалий час для ремонту дрібної побутової техніки або впорядкування цифрових файлів у телефоні.
♐ Стрілець Ваш оптимізм надихне колег, але уникайте порожніх обіцянок, якщо не впевнені у власних ресурсах. Спільна поїздка за місто чи вечеря в новому закладі подарує чудові емоції. Не забудьте зателефонувати родичам, які чекають на вашу звістку.
♑ Козеріг Зосередженість і дисципліна дозволять завершити важливий робочий етап значно швидше, ніж очікувалося. Увечері варто повністю перемкнутися з професійних думок на домашні справи. Тепла ванна, свіжа постіль і міцний сон повернуть бадьорість та гарний настрій.
♒ Водолій Свіжі нестандартні ідеї знайдуть підтримку серед однодумців, тому сміливо діліться своїми задумами на нарадах. У стосунках проявіть більше ініціативи та щирої турботи. Знайдіть час для ревізії списку підписок і відмовтеся від непотрібних цифрових сервісів.
♓ Риби Творчий підхід допоможе вирішити навіть найнуднішу рутинну проблему на робочому місці. Не бійтеся відкрито говорити про свої почуття з тими, хто вам дорогий. Затишний вечір удома за переглядом легкого фільму стане найкращим завершенням насиченого дня.
📩 Розсилка
Головне за день - одним листом
Щовечора надсилаємо топ-5 найчитаніших новин. Без спаму, відписка в один клік.
