Організатору аферистської мережі Money 24/7, яка функціонувала як система обмінних пунктів та сервіс для операцій із криптоактивами, офіційно оголосили про підозру.
Про це поінформували в Офісі генерального прокурора, а також у Національній поліції України.
«Повідомлено про підозру та арештовано організатора шахрайської схеми, діяльність якої правоохоронці викрили під час масштабної спецоперації у липні 2026 року», — йдеться в оприлюдненій заяві.
Деталі справи та обшуки
За відомостями з правоохоронних органів, йдеться про Андрія Смірнова.
У липні слідчі здійснили понад 20 обшуків у семи областях України. Під час цих заходів вилучено понад 20 млн грн готівкою в різних валютах, а також документацію, техніку, засоби зв’язку та інші речові докази.
За версією слідства, підозрюваний спільно з іншими спільниками створив псевдофінансову платформу Money 24/7, що маскувалася під мережу обмінників та сервіс для торгівлі криптоактивами.
«Для створення видимості законної роботи використовували вебресурси, Telegram-акаунт, торговельну марку та офіс, облаштований як пункт приймання готівки», — пояснили у прокуратурі.
Клієнти віддавали готівку для обміну на криптовалюту, проте після отримання грошей учасники схеми своїх зобов’язань не виконували.
Механізм обману клієнтів
Після оформлення заявки на конвертацію готівки в криптоактиви жертв запрошували до офісу. Там громадяни передавали гроші, очікуючи на переказ криптовалюти на власні електронні гаманці.
Деяким потерпілим зловмисники частково перераховували криптоактиви та надавали письмові гарантії. Це робилося для підтримки довіри та відстрочення звернень ошуканих людей до правоохоронних органів.
За даними слідчих, одній із постраждалих було завдано збитків на суму понад 1,59 мільйона гривень.
Наразі встановлюються всі причетні до злочинної діяльності, загальна кількість потерпілих та інші обставини правопорушення.
У межах масштабної операції правоохоронці також ліквідували шахрайські кол-центри у Києві, Львові та на Дніпропетровщині, де було облаштовано понад 150 робочих місць.
Крім того, кіберполіція викрила окремий шахрайський кол-центр, який ошукав десятки громадян США на суму понад 500 тисяч доларів.
А що ви думаєте про це? Пишіть свою думку в коментарях та поділіться статтею з друзями!
Має майже пів століття стажу: Павло Зібров відверто назвав суму своєї пенсії
Передача показань газу по-новому: Нафтогаз змінює правила для всіх споживачів
Втрата дитини на 35-му тижні: у львівській лікарні відповіли на звинувачення Ірини Федишин
КриміналКривава стрілянина в Кракові: в будинку нападника знайшли тіла трьох людей
КриміналГучна справа «Карфаген»: суд обрав запобіжний захід генералу СБУ Сергію Дуку
СуспільствоПережила масований удар по Києву: матір різко звернулася до сина в Москві
ПогодаМокрий сніг, заморозки та вітер 22 м/с: синоптик назвав день різкої зміни погодиЕкономікаПоказники газу більше не прийматимуть по-старому: Нафтогаз назвав нові правилаШоу-бізнесВтрата дитини на 35-му тижні: у львівській лікарні відповіли на звинувачення Ірини Федишин
