Організатору аферистської мережі Money 24/7, яка функціонувала як система обмінних пунктів та сервіс для операцій із криптоактивами, офіційно оголосили про підозру.
Про це поінформували в Офісі генерального прокурора, а також у Національній поліції України.
«Повідомлено про підозру та арештовано організатора шахрайської схеми, діяльність якої правоохоронці викрили під час масштабної спецоперації у липні 2026 року», — йдеться в оприлюдненій заяві.
Зеленський уперше відреагував на нічний масований удар: росіяни довго
Вибори під час війни: заява Федорова обурила ОП та розділила експертів
Федоров закликає провести вибори!: Звернення Федорова про корупцію, кр
«Пасажирів було видно здалеку»: у Луцьку після удару РФ палали вагони
«Слідство триває» - поліція перевіряє оточення Гайден Панеттьєрі у спр
Помідори «як із бочки» без оцту: простий рецепт для 3-літрової банки
Росія може атакувати НАТО найближчими роками: у розвідці США розкрили
Сімейна драма Кличка та Панеттьєрі: чому боксер забрав опіку над доньк
Федоров вимагає від Зеленского публічно відповісти про корупцію в оточ
Це його вибір, – Зеленський про відмову Федорова від усіх 4 запропонов
Деталі справи та обшуки
За відомостями з правоохоронних органів, йдеться про Андрія Смірнова.
У липні слідчі здійснили понад 20 обшуків у семи областях України. Під час цих заходів вилучено понад 20 млн грн готівкою в різних валютах, а також документацію, техніку, засоби зв’язку та інші речові докази.
За версією слідства, підозрюваний спільно з іншими спільниками створив псевдофінансову платформу Money 24/7, що маскувалася під мережу обмінників та сервіс для торгівлі криптоактивами.
«Для створення видимості законної роботи використовували вебресурси, Telegram-акаунт, торговельну марку та офіс, облаштований як пункт приймання готівки», — пояснили у прокуратурі.
Клієнти віддавали готівку для обміну на криптовалюту, проте після отримання грошей учасники схеми своїх зобов’язань не виконували.
Механізм обману клієнтів
Після оформлення заявки на конвертацію готівки в криптоактиви жертв запрошували до офісу. Там громадяни передавали гроші, очікуючи на переказ криптовалюти на власні електронні гаманці.
Деяким потерпілим зловмисники частково перераховували криптоактиви та надавали письмові гарантії. Це робилося для підтримки довіри та відстрочення звернень ошуканих людей до правоохоронних органів.
За даними слідчих, одній із постраждалих було завдано збитків на суму понад 1,59 мільйона гривень.
Наразі встановлюються всі причетні до злочинної діяльності, загальна кількість потерпілих та інші обставини правопорушення.
У межах масштабної операції правоохоронці також ліквідували шахрайські кол-центри у Києві, Львові та на Дніпропетровщині, де було облаштовано понад 150 робочих місць.
Крім того, кіберполіція викрила окремий шахрайський кол-центр, який ошукав десятки громадян США на суму понад 500 тисяч доларів.
А що ви думаєте про це? Пишіть свою думку в коментарях та поділіться статтею з друзями!
♈ Овен Сьогодні робочі завдання вирішуватимуться легко, якщо ви не поспішатимете. Увечері приділіть увагу близьким: щира розмова розвіє дрібні непорозуміння й покращить настрій усім.
♉ Телець Зосередьтеся на поточних справах і не беріться за все одразу. Спокійний темп принесе чудові результати на роботі, а вечірня прогулянка поверне душевну рівновагу.
♊ Близнюки Вдалий день для переговорів, листування та нових ідей. Колеги охоче підтримають ваші пропозиції, якщо поясните все просто. Увечері знайдіть час для улюбленої книжки.
♋ Рак Прислухайтеся до власної інтуїції у робочих питаннях, вона допоможе уникнути зайвої метушні. Вдома пануватиме затишок, якщо ви відкладете робочі чати на потім.
♌ Лев Ваша впевненість надихає команду на нові звершення. Сміливо озвучуйте плани керівництву, але уникайте суперечок із колегами. Вечір подарує приємні моменти у колі сім’ї.
♍ Діва Практичний підхід допоможе навести лад у застарілих справах. Уникайте зайвої критики до оточення, краще запропонуйте допомогу. Ввечері корисним буде якісний відпочинок без гаджетів.
♎ Терези Сьогодні легко знайти компроміс навіть у складних суперечках. На роботі проявіть гнучкість, а в особистих стосунках будьте щирими — партнер оцінить вашу турботу.
♏ Скорпіон День сприятливий для аналітики та планування наступних кроків. Не бійтеся відмовитися від неефективних методів у роботі. Вечір проведіть у спокійній та тихій атмосфері.
♐ Стрілець Чудовий день для навчання, оптимізації завдань і нових контактів. Ваша енергійність відкриє двері до цікавих проєктів, головне — не розпилюйте увагу на дрібниці.
♑ Козеріг Чіткий розпорядок дня допоможе впоратися з великим навантаженням. Не бійтеся делегувати дрібні завдання колегам. Вечір присвятіть комфортному відпочинку та відновленню власних сил.
♒ Водолій Нестандартні рішення допоможуть швидко розв'язати давнє завдання. Діліться ідеями з однодумцями, це зміцнить ваші позиції. В особистому житті очікуйте на приємний сюрприз.
♓ Риби День вимагатиме зібраності у робочих процесах, тому уникайте порожніх балачок. Підтримка друзів допоможе зберегти гарний настрій, а вечірній чай подарує бажаний спокій.
📩 Розсилка
Головне за день - одним листом
Щовечора надсилаємо топ-5 найчитаніших новин. Без спаму, відписка в один клік.
