Правоохоронці затримали організатора шахрайської фінансової мережі Money 24/7
Читання 2 хвОпубліковано
Організатору аферистської мережі Money 24/7, яка функціонувала як система обмінних пунктів та сервіс для операцій із криптоактивами, офіційно оголосили про підозру.
Про це поінформували в Офісі генерального прокурора, а також у Національній поліції України.
Останній спочинок легенд: як зараз виглядають могили відомих українськ
3 серпня: церковне свято сьогодні, що не можна робити, щоб не пішли гр
Майбутня зима в Україні: до яких викликів готуватися вже зараз
Мадяр назвав п'ять умов для завершення війни та попередив про складні
Виведення українських військ з Донбасу: Зеленський розставив всі крапк
Наталка Денисенко стала дружиною Юрія Савранського та взяла його прізв
Трагедія на Київщині: п’ять «Шахедів» влучили в один будинок, загинули
Пророцтва Ванги на 2026 рік почали справджуватися: що вона прогнозувал
Урядовий портал оприлюднив нові пропозиції щодо зміни черговості призо
Михайло Федоров висловився щодо свого майбутнього в уряді
«Повідомлено про підозру та арештовано організатора шахрайської схеми, діяльність якої правоохоронці викрили під час масштабної спецоперації у липні 2026 року», — йдеться в оприлюдненій заяві.
Деталі справи та обшуки
За відомостями з правоохоронних органів, йдеться про Андрія Смірнова.
У липні слідчі здійснили понад 20 обшуків у семи областях України. Під час цих заходів вилучено понад 20 млн грн готівкою в різних валютах, а також документацію, техніку, засоби зв’язку та інші речові докази.
За версією слідства, підозрюваний спільно з іншими спільниками створив псевдофінансову платформу Money 24/7, що маскувалася під мережу обмінників та сервіс для торгівлі криптоактивами.
«Для створення видимості законної роботи використовували вебресурси, Telegram-акаунт, торговельну марку та офіс, облаштований як пункт приймання готівки», — пояснили у прокуратурі.
Клієнти віддавали готівку для обміну на криптовалюту, проте після отримання грошей учасники схеми своїх зобов’язань не виконували.
Механізм обману клієнтів
Після оформлення заявки на конвертацію готівки в криптоактиви жертв запрошували до офісу. Там громадяни передавали гроші, очікуючи на переказ криптовалюти на власні електронні гаманці.
Деяким потерпілим зловмисники частково перераховували криптоактиви та надавали письмові гарантії. Це робилося для підтримки довіри та відстрочення звернень ошуканих людей до правоохоронних органів.
За даними слідчих, одній із постраждалих було завдано збитків на суму понад 1,59 мільйона гривень.
Наразі встановлюються всі причетні до злочинної діяльності, загальна кількість потерпілих та інші обставини правопорушення.
У межах масштабної операції правоохоронці також ліквідували шахрайські кол-центри у Києві, Львові та на Дніпропетровщині, де було облаштовано понад 150 робочих місць.
Крім того, кіберполіція викрила окремий шахрайський кол-центр, який ошукав десятки громадян США на суму понад 500 тисяч доларів.
А що ви думаєте про це? Пишіть свою думку в коментарях та поділіться статтею з друзями!
♈ Овен Ваш ентузіазм сьогодні допоможе швидко розв'язати робочі справи, але не намагайтеся тиснути на колег. Краще зосередьтеся на власному плані, а ввечері приємно проведіть час з близькими людьми без суперечок.
♉ Телець Сьогодні варто сповільнити темп і зосередитися на поточних задачах, а не на глобальних змінах. У стосунках проявляйте щирість, чесна розмова з партнером допоможе зняти напругу та покращити загальний настрій дня.
♊ Близнюки Ваша комунікабельність допоможе вирішити складні питання, якщо ви уникатимете поспішних висновків. Прислухайтеся до порад близьких, проте остаточне рішення щодо робочих справ приймайте самостійно, зважуючи всі наявні обставини цього цікавого дня.
♋ Рак День ідеальний для створення затишку та налагодження стосунків із близькими. На роботі уникайте багатозадачності, зосередьтеся на головному проекті, щоб уникнути помилок через неуважність. Ввечері дозвольте собі відпочинок та повну інформаційну тишу.
♌ Лев Випромінюйте впевненість, адже ваші ідеї сьогодні можуть отримати підтримку керівництва або колег. Будьте уважнішими до деталей у документах, щоб не припуститися прикрих помилок, які вплинуть на загальний результат продуктивної роботи.
♍ Діва Сьогоднішній графік вимагатиме від вас зібраності, проте системний підхід допоможе завершити всі плани вчасно. У стосунках з оточенням уникайте критики, натомість оберіть підтримку, це зробить день значно приємнішим для всіх.
♎ Терези Шукайте баланс між робочими обов'язками та особистим часом, не намагайтеся встигнути все одразу. Приємні несподіванки від друзів піднімуть настрій, тому не відмовляйтеся від пропозицій прогулятися або просто поспілкуватися ввечері.
♏ Скорпіон Ваша інтуїція сьогодні допоможе уникнути непорозумінь у колективі, якщо ви довірятимете собі. У стосунках з партнером краще промовчати, якщо відчуваєте назрівання конфлікту, а от пропозиція спільного відпочинку зараз дуже доречна.
♐ Стрілець День подарує багато цікавих можливостей для професійного розвитку, якщо ви будете відкриті до нових знань. Не бійтеся експериментувати з підходами до завдань, це принесе чудові результати та підніме бойовий дух.
♑ Козеріг Сфокусуйтеся на досягненні довгострокових цілей, адже сьогоднішні кроки будуть надзвичайно влучними та перспективними. Вечір краще провести вдома у спокійній атмосфері, відновлюючи внутрішню рівновагу після насиченого та дуже плідного робочого дня.
♒ Водолій Ваша креативність допоможе по-новому подивитися на звичні справи та знайти прості рішення для складних завдань. Спілкування з друзями додасть енергії, тому не замикайтеся в собі, а сміливо діліться власними цікавими ідеями.
♓ Риби Сьогодні важливо довіряти своїм відчуттям та не піддаватися впливу негативних думок оточуючих. Приділіть час творчості або хобі, це допоможе зарядитися позитивом і з новими силами взятися за виконання важливих планів.
