НАБУ зафіксував “рекордний хабар” у гучній справі Насірова: опубліковані деталі –

У НАБУ звинуватили екс-главу Державної фіскальної служби України у спробі легалізації рекордного 21 млн. євро.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) стверджує, що оточення колишнього голови Державної фіскальної служби (ДФС) намагалося легалізувати незаконні 21 млн. євро (близько 915 млн. у гривневому еквіваленті за сьогоднішнім курсом).

Будьте першими в курсі головного

Додайте «Силу Слова» до улюблених джерел у Google — і наші новини будуть вище у вашому пошуку.

Деталі резонансної справи були опубліковано на каналі Бюро 19 червня

За версією слідства, з грудня 2015 року по березень 2016 року. голова ДФС (у цей період посаду обіймав Роман Насіров) завдяки допомозі близької особи отримав “неправомірний зиск” у розмірі 13 млн євро. Кошти надійшли на рахунки компанії-прокладки в Британських Віргінських Островах. Вони, як стверджується, були легалізовані у 2017-2018 роках. шляхом купівлі недобудованого житлово-офісного комплексу. Доходи від цієї нерухомості зловмисники отримували аж до 2023 року, доки схему не було заблоковано.

Ще трохи менше 8 млн євро знайдено на рахунках іншої “сірої” компанії в тих же Британських Віргінських островах. Стверджується, що їх було легалізовано вже через радника колишнього голови ДФС.

У НАБУ стверджують, що 21 млн. євро – це лише частина неправомірної вигоди, яку Насіров отримав за відшкодування ПДВ компаніям одного з агрохолдингів.

Фігурантами справи стали радник екс-глави Служби та його близька особа. Їх звинувачують у відмиванні коштів, одержаних незаконним шляхом.

Наразі НАБУ спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою заарештували 81 об’єкт нерухомості, який фігурує у гучній справі.