НАБУ зафіксував "рекордний хабар" у гучній справі Насірова: опубліковані деталі -

У НАБУ звинуватили екс-главу Державної фіскальної служби України у спробі легалізації рекордного 21 млн. євро.

📱 Наші Shorts🔔 Підписатися

Скандал сколихнув мережу! 😱 Дружина Володимира Остапчука Катерина публ

Понад 600 підписів за добу: українці вимагають змінити правила мобіліз

Якщо ви очікуєте на паузу у повітряних атаках, вам варто знати про нов

Питання повернення Федорова закрите: на Банковій поставили крапку у ди

Скільки мільйонів на допомозі країні міг привласнити ексдержсекретар М

Нова ракетна загроза: експерт назвав критичні дати та пояснив, чим неб

ШOK! Зeлeнcькuй ЖOPCТKO звepнyвcя дo Фeдopoвa…

Хто очолить Україну далі: відомий історик озброїв несподіваним прогноз

Київ пережив пекельну ніч: столицю накрила балістика, палали будівлі й

Живе під фейковим ім'ям у новому "Межигір'ї": ЗМІ розкрили життя сім'ї

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) стверджує, що оточення колишнього голови Державної фіскальної служби (ДФС) намагалося легалізувати незаконні 21 млн. євро (близько 915 млн. у гривневому еквіваленті за сьогоднішнім курсом).

Деталі резонансної справи були опубліковано на каналі Бюро 19 червня

За версією слідства, з грудня 2015 року по березень 2016 року. голова ДФС (у цей період посаду обіймав Роман Насіров) завдяки допомозі близької особи отримав “неправомірний зиск” у розмірі 13 млн євро. Кошти надійшли на рахунки компанії-прокладки в Британських Віргінських Островах. Вони, як стверджується, були легалізовані у 2017-2018 роках. шляхом купівлі недобудованого житлово-офісного комплексу. Доходи від цієї нерухомості зловмисники отримували аж до 2023 року, доки схему не було заблоковано.

Ще трохи менше 8 млн євро знайдено на рахунках іншої “сірої” компанії в тих же Британських Віргінських островах. Стверджується, що їх було легалізовано вже через радника колишнього голови ДФС.

У НАБУ стверджують, що 21 млн. євро – це лише частина неправомірної вигоди, яку Насіров отримав за відшкодування ПДВ компаніям одного з агрохолдингів.

Фігурантами справи стали радник екс-глави Служби та його близька особа. Їх звинувачують у відмиванні коштів, одержаних незаконним шляхом.

Наразі НАБУ спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою заарештували 81 об’єкт нерухомості, який фігурує у гучній справі.

Що ви думаєте про цю новину?

Напишіть свою думку в коментарях під постом у Facebook і слідкуйте за сторінкою, щоб не пропустити наступні новини.

Обговорити у Facebook Ваш коментар допоможе іншим читачам побачити цю новину