Нерухомість на мільйони доларів в ОАЕ: журналісти викрили приховані статки українських митників

Contents

Українські посадовці стали фігурантами світового скандалу про відмивання грошей через купівлю елітної нерухомості в Дубаї.

Згідно з витоком масиву даних про власників елітного дубайського майна, отриманим Вашингтонським центром оборонних досліджень (C4ADS), два українських митника інвестували в елітну нерухомість в Об’єднаних Арабських Еміратах мільйони доларів та приховали отримані від неї доходи, щоб уникнути сплати податків в Україні.

Про це пише “Радіо свобода”.

📱 Наші Shorts🔔 Підписатися

Федоров вимагає від Зеленского публічно відповісти про корупцію в оточ

Це його вибір, – Зеленський про відмову Федорова від усіх 4 запропонов

Корупція заважає завершити війну в сильній позиції, — ексміністр Федор

«Я буду дивитися, з ким пройшли шлях» - Михайло Федоров розповів, коли

«Ці люди зрештою програють»: Федоров пояснив, що призвело до його звіл

Бойфренд-аб'юзер Гайден Панеттьєрі вперше заговорив після її смерті: в

Ексміністр оборони Федоров отримав бронювання у фонді Сороса через три

Зеленський уперше відреагував на нічний масований удар: росіяни довго

Вибори під час війни: заява Федорова обурила ОП та розділила експертів

Федоров закликає провести вибори!: Звернення Федорова про корупцію, кр

Розкішне місто Дубаї в Об’єднаних Арабських Еміратах, яке вважають “тихою гаванню для брудних грошей” через можливість придбати там апартаменти без зайвих пояснень щодо походження грошей, опинилося у центрі світового скандалу. Галас спричинили результати журналістського розслідування Dubai Unlocked, яке проводили норвезьке фінансове видання E24, проєкт OCCRP з розслідування корупції та організованої злочинності та понад 70 медіа з усього світу, зокрема й журналісти “Радіо Свобода”.

“Героями” української частини цього розслідування стала ціла низка колишніх та дійсних посадовців, зокрема колишній заступник голови Державної митної служби Руслан Черкасський та державний податковий інспектор зі Львівщини Андрій Конанець.

“Символ корупції на митниці”

Журналісти зазначили, що Руслана Черкасського називають “одним із символів корупції” української митниці. Він працював у службі з початку 90-х до 2023 року, дійшовши кар’єрними сходами до заступника голови митниці, а фактично керував нею. Як у класичному романі, яскравий зліт посадовця закінчився епічним падінням – Черкасського звільнили зі скандалом після того, як він відмовився піти з посади за власним бажання на тлі корупційних повідомлень.

“Руслан Черкасський казав: “Я не буду писати заяву. Звільніть мене”. І ми, як Міністерство фінансів, ініціювали проведення розслідування. І за результатами цього розслідування Черкасського було звільнено”, – розповів тоді міністр фінансів України Сергій Марченко.

Щодо майна Руслана Черкасського, у його деклараціях було вказано, що він володів двома квартирами в ОАЕ. Одну з них він купив 2008 року спільно з бізнесменом Віталієм Кіро, який був фігурантом іншого скандалу з підробленими акцизними марками на тютюновій фабриці “Юнайтед Табако” у Жовтих Водах. Черкасський вклав у нерухомість 162 тисячі доларів, а після звільнення з посади у червні 2023 року продав свою частку співвласникові.

Другу квартиру Черкасський продав ще на початку 2021 року за 224 тисячі доларів. За роки володіння нерухомістю, оренда цих квартир принесла сукупний дохід у розмірі майже 200 тисяч доларів, але Черкасський їх чомусь не задекларував.

Крім цього, згідно з даними транзакцій з дубайського реєстру, Черкасський разом з Кіро у 2009-2010 роках інвестували 24 мільйони доларів у апартаменти загальною площею 1298 кв.м в амбітному проєкті Pentominium tower та величезне офісне приміщення у комплексі Dubai Pearl. Однак наразі обидва проєкти недобудовані. Про ці інвестиції у деклараціях колишнього митника також немає відомостей.

Журналістам не вдалося зв’язатися з Русланом Черкасським, щоб отримати коментар щодо його дубайського майна.

Як покращилось життя родини Черкасського

Після звільнення Черкасського, НАБУ відкрило два провадження – про незаконне збагачення та про відмивання грошей. В обох фігурує Черкасський разом зі своїм найближчим оточенням та співмешканкою Марією Трифоновою.

“Вона готівкою вивозила кошти за кордон. І надавала документи, які дуже такі… сумнівні”, – розповів журналіст видання “Слово і діло” Олег Новіков.

За даними слідства, 2022 року Трифонова вивезла за кордон 1 645 000 євро, що значно перевищує сукупні грошові активи родини. До того ж у суді Трифонова надала сумнівне пояснення щодо походження грошей. За її словами, близько 500 тисяч з цієї суми є доходом від бізнесу за чотири роки, а решта – це позика, яку вона взяла ще 2016 року і на момент розгляду справи досі не повернула.

Журналісти зазначили, що матеріальне становище Трифонової значно покращилося саме після того, як вона з’явилася у деклараціях Черкасського, як цивільна дружина:

2016 рік – придбання Mercedes G350D (півтора мільйона гривень);
2017 рік – придбання BMW 740 LD XDRIVE G12 ( 3 млн грн);
2018 рік – придбання на ім’я матері земельної ділянки та будинку у Лісниках поблизу Києва;
2019 рік – придбання ще однієї ділянки для матері по сусідству з її будинком;
2019 рік – придбання земельної ділянки під Києвом;
2021 рік – будівництво на цій ділянці будинку площею 299 кв. м;
2022 рік – мати Марії стала співвласницею ще двох сусідніх ділянок поруч зі своїм будинком.

Мати Марії, Таїсія Сторожук, відмовилася від спілкування з журналістами щодо майна своєї родини. А сама Марія Трифонова заявила, що може поспілкуватися з пресою тільки на тему її професійної діяльності – естетичної медицини.

Варто зауважити, що Марія Трифонова 2020 року заснувала косметологічну клініку “Трифонова МД”, веде соцмережі, читає лекції та проводить ток-шоу на тему секретів краси, аnti-age терапії, естетичної медицини та косметології.

На численних фото та відео з її соцмереж цивільна дружина Руслана Черкасського красується у коштовних прикрасах, брендовому одязі та аксесуарах. Серед її улюблених брендів – Cartier, Chanel та Ferragamo. На одному з відео журналісти помітили на руці Трифонової годинник, який дуже нагадує золотий Rolex Rainbow із сапфірами вартістю більш як 30 тисяч доларів.

Майно в Еміратах – “це непорозуміння”

Інвестувати свої “надприбутки” у нерухомість в ОАЕ, вочевидь, стало модним трендом серед українських митників. Відповідно до дубайського витоку даних, 2010 року власником апартаментів у комплексі Lakeside став держінспектор митної служби Андрій Конанець.

Згідно з декларацією за минулий рік, Конанець займає посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста “Смільниця” на Львівщині. Аналогічні посади він займав раніше на митних постах “Яворів” та “Краковець”.

У порівнянні з Черкасським, власність Конанця набагато скромніша – 34 кв.м. вартістю 175 тисяч доларів. Може тому посадовець не вважав за потрібне або “забув” задекларувати нерухомість у Дубаї та доходи у розмірі 36 тисяч доларів, отримані від надання її в оренду.

На запитання журналістів щодо майна в ОАЕ, Андрій Конанець відповів, що “це непорозуміння” і ніякої нерухомості в Дубаї у нього немає. Від подальшого спілкування з журналістами Конанець відмовився.

🔮 Гороскоп на сьогодні →

♈ Овен Сьогоднішній ритм вимагає від вас рішучості, тож не гальмуйте, якщо бачите перспективну можливість у роботі. В особистому житті краще уникати суперечок через дрібниці, краще організуйте спільну вечерю. Ввечері знайдіть час для власного хобі, яке допоможе відновити внутрішній спокій та ресурсний стан.

♉ Телець Ваш настрій сьогодні залежатиме від порядку навколо, тому почніть день з прибирання робочого місця чи планування справ. У спілкуванні з близькими проявіть гнучкість, навіть якщо ви впевнені у своїй правоті. Спробуйте приготувати нову страву — це принесе справжнє задоволення та відчуття затишку вдома.

♊ Близнюки Сьогоднішній день ідеальний для навчання та обміну ідеями з колегами, ви будете в центрі уваги. У стосунках намагайтеся більше слухати, ніж говорити, це допоможе уникнути непорозумінь. Знайдіть можливість прогулятися парком без гаджетів, щоб перезавантажити думки та налаштуватися на позитивну хвилю перед новим робочим тижнем.

♋ Рак Емоційний фон дня буде стабільним, що допоможе вам завершити всі накопичені справи без зайвого поспіху. Приділіть особливу увагу рідним, вони потребують вашої поради або просто підтримки. Побутова порада: додайте в інтер’єр трохи яскравих акцентів, це допоможе створити атмосферу тепла та натхнення у вашому помешканні.

♌ Лев Ви відчуєте неймовірний приплив енергії, тому сміливо беріться за проєкти, які раніше відкладали на потім. Ваша харизма сьогодні допоможе у вирішенні складних питань з оточенням. У побуті варто звернути увагу на дрібний ремонт або оновлення техніки, це дозволить уникнути технічних незручностей у майбутньому періоді.

♍ Діва Сьогодні ваш аналітичний розум працюватиме як годинник, що дозволить швидко розібратися з найскладнішими завданнями на роботі. У стосунках з коханими варто додати трохи романтики та спонтанності. Вечір присвятить плануванню відпустки або довгоочікуваної подорожі — такі думки зараз наповнять вас натхненням та додадуть сил.

♎ Терези Настрій буде творчим, тож шукайте нестандартні підходи навіть у звичних справах, це принесе помітний результат. У стосунках намагайтеся бути максимально відвертими, щирість зараз є найкращою стратегією. Вечір найкраще провести за читанням цікавої книги або переглядом кіно, що допоможе зняти накопичену за день ментальну втому.

♏ Скорпіон День сприятиме серйозним змінам, не бійтеся виходити зі своєї зони комфорту, щоб отримати новий досвід. У спілкуванні з близькими проявляйте м’якість, адже ваша прямолінійність іноді може ранити. Побутові справи краще делегувати, якщо є така можливість, щоб вивільнити час для відпочинку та власного відновлення енергії.

♐ Стрілець Ваш оптимізм сьогодні стане магнітом для нових знайомств та перспективних ідей у професійній сфері. В особистих стосунках будьте уважні до дрібних жестів уваги, вони значать більше за гучні слова. Вирішіть нарешті питання, які довго відкладали, і ви одразу відчуєте легкість та внутрішню свободу для нових звершень.

♑ Козеріг Сьогодні важливо зберігати фокус на головних цілях, не розмінюючись на дрібниці, які лише відволікають від успіху. У стосунках проявіть терпіння до оточуючих, не кожен встигає за вашим темпом. Побутова порада: складіть список покупок, щоб уникнути зайвих витрат, і займіться організацією простору, це принесе вам велике задоволення.

♒ Водолій Ви відчуєте натхнення для втілення креативних ідей, тож сміливо діліться своїми думками з колегами та друзями. У стосунках варто влаштувати приємний сюрприз близькій людині, це зміцнить ваш зв'язок. Ввечері обов’язково виділіть годину для якісного відпочинку, щоб уникнути вигорання та підготуватися до майбутніх справ з ясним розумом.

♓ Риби Сьогодні варто прислухатися до власної інтуїції, вона підкаже правильний шлях у складній ситуації на роботі. Вдома створіть атмосферу спокою, оточіть себе приємними ароматами чи улюбленою музикою. Це чудовий день для того, щоб переглянути старі плани та трохи скоригувати їх відповідно до ваших справжніх бажань та актуальних можливостей.