В Україні раптово зросла кількість фінансових шахраїв, які купують банківські картки з метою використання їх для відмивання коштів. За оголошенням, шахраї пропонують до 2 тисяч гривень за картку будь-якого банку, за винятком Моно, а за картку “Приват” – до 2,5 тисяч гривень.
Вони гарантують, що це не пов’язано з кредитами чи кримінальною діяльністю. Кількість таких “мулів”, що продають картки, у минулому році досягла 10,8 тисяч, що значно перевищує попередні показники – всього 1,8 тисячі – до початку повномасштабної війни, розповіла заступниця директора асоціації ЄМА, Олеся Данильченко.
Українці згодні передавати свої банківські картки шахраям, які використовують їх для швидкого виведення вкрадених коштів. Саме завдяки цим карткам вкрадені гроші швидко виводять. “Мули” фактично створюють інфраструктуру для шахраїв, і хоча за передачу карток окремої кримінальної відповідальності немає, представники Кіберполіції знаходять “мулів” першими, вважаючи їх співучасниками злочину.
Аферисти купують картки через посередників за цінами від 3,8 до 9,5 тис. гривень за кожну, включно з доступом до онлайн-банкінгу. З свого боку, посередники отримують картки від “мулів” за значно нижчі ціни. Вони перевіряють банківські рахунки, збирають необхідні документи та організовують доставку карток поштою. Шахраям зазвичай нецікаво придбати одну картку, вони зацікавлені в придбанні цілих партій.
Те, що роблять “мули”, вважається незаконним у великій кількості країн, зокрема в ЄС. Європол проводить затримання, знаходить тих, хто надає шахраям доступ до своїх рахунків.
Джерело: OBOZ.UA
Бачити наші новини вище у Google
