📌 Коротко про головне:
- Правоохоронці ліквідували мережу криптообмінників, що систематично ошукувала клієнтів по всій країні.
- Під час обшуків вилучено понад 20 мільйонів гривень готівкою та комп’ютерну техніку.
- Зловмисники зникали після отримання готівки, вигадуючи приводи про технічні збої чи затримки транзакцій.
Шахрайська мережа криптообмінників Money24 діяла в багатьох містах України, обкрадаючи довірливих громадян за відпрацьованою схемою.
За словами генпрокурора Руслана Кравченка, зловмисники організували розгалужену мережу пунктів обміну криптовалют, через які систематично привласнювали кошти клієнтів. Під час документування злочинної діяльності правоохоронці провели серію обшуків у різних регіонах країни.
20 млн грн готівкою та інші активи
За результатами слідчих дій вилучено понад 20 млн грн готівкою. Точну суму збитків, завданих потерпілим, наразі встановлюють слідчі — за попередніми оцінками, вона може сягати десятків мільйонів гривень.
Окрім готівки, вилучено банківські картки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та документацію, що підтверджує незаконну діяльність мережі. На активи фігурантів накладено арешти.
Як працювала схема
Шахраї використовували класичну модель: клієнти приходили в офлайн-пункти обміну, передавали готівку для купівлі криптовалюти, однак бажаних активів на свої гаманці так і не отримували. Під різними приводами — технічний збій, затримка транзакції, верифікація — працівники обмінників тягнули час, а згодом просто зникали з орендованих приміщень.
Показово, що навіть під час оперативних заходів учасники мережі продовжували діяти за тією ж схемою: у межах контрольної закупівлі вони заволоділи 50 тис. грн, що стало додатковим доказом у справі.
Наразі слідство встановлює повне коло потерпілих та всіх учасників злочинної організації. Генпрокурор наголосив, що справа перебуває на особистому контролі, а винним загрожує позбавлення волі за статтями про шахрайство в особливо великих розмірах та створення злочинної організації.
Правоохоронці закликають громадян, які постраждали від дій мережі Money24, звертатися до найближчих відділків поліції або на гарячу лінію Офісу генпрокурора для фіксації завданих збитків.
