В Іспанії обманювали біженок з України, щоб легалізувати мільйони: шокувальні подробиці

Будьте першими в курсі головного

Додайте «Силу Слова» до улюблених джерел у Google — і наші новини будуть вище у вашому пошуку.

Європол викрив мережу, яка використовувала дані 55 українок для ставок в онлайн-казино.

Правоохоронці Іспанії за підтримки Європолу ліквідували злочинне угруповання, яке використовувало українських біженок для масштабних фінансових махінацій в онлайн-казино. Зловмисники ошукали систему на 5,5 мільйонів доларів, оформлюючи банківські рахунки на жінок, що тікали від війни.

Про це повідомляє The Record.

📱 Наші Shorts🔔 Підписатися

Сімейна драма Кличка та Панеттьєрі: чому боксер забрав опіку над доньк

Федоров вимагає від Зеленского публічно відповісти про корупцію в оточ

Це його вибір, – Зеленський про відмову Федорова від усіх 4 запропонов

Корупція заважає завершити війну в сильній позиції, — ексміністр Федор

«Я буду дивитися, з ким пройшли шлях» - Михайло Федоров розповів, коли

«Ці люди зрештою програють»: Федоров пояснив, що призвело до його звіл

Бойфренд-аб'юзер Гайден Панеттьєрі вперше заговорив після її смерті: в

Ексміністр оборони Федоров отримав бронювання у фонді Сороса через три

Зеленський уперше відреагував на нічний масований удар: росіяни довго

Вибори під час війни: заява Федорова обурила ОП та розділила експертів

Деталі злочинної схеми

За даними слідства, підозрювані вербували українок у регіонах, що найбільше постраждали від бойових дій, обіцяючи їм допомогу та прихисток в Іспанії. Після приїзду до міст Аліканте та Валенсія жінок супроводжували до банків для відкриття рахунків та отримання кредитних карток. Одразу після цього доступ до фінансів переходив під повний контроль злочинців, а багатьох українок відправляли назад на батьківщину.

Захоплені рахунки використовувалися для реєстрації тисяч профілів на гральних платформах. Зловмисники застосовували автоматизовані програми (ботів), які робили масові ставки з низькими коефіцієнтами. Це дозволяло отримувати стабільний прибуток та легалізувати кошти, які згодом інвестували в елітну нерухомість по всій Європі. Крім того, група привласнювала державні субсидії, які призначалися жінкам як біженкам.

Результати розслідування та затримання

Дворічна операція завершилася арештом 12 осіб. Під час рейдів в Іспанії та обшуків в Україні правоохоронці вилучили:

• готівку та криптовалюту на десятки тисяч євро;
• чотири автомобілі класу люкс;
• десятки електронних пристроїв;
• дані понад 5000 викрадених посвідчень осіб 17 різних національностей;
• близько 3000 скомпрометованих кредитних карток.

Читайте також

Іспанська поліція додала, що постраждалі майже не мали впливу на подальші операції з їхніми даними. Жінки майже не контролювали те, що відбувалося далі. У багатьох випадках члени мережі супроводжували їх у процесі відкриття рахунків, а потім невдовзі відправляли їх назад до України, надаючи злочинцям повний доступ до банківської карти.

Слідство триває, наразі ідентифіковано 55 постраждалих українок, яких залучили до цієї незаконної діяльності.

Нагадаємо, у Чехії поліція звинуватила чотирьох осіб у привласненні мільйонів крон, які призначалися для допомоги жінкам з України. Сума збитків, заподіяна державі, становить майже 2,8 мільйона крон

Джерело: tsn.ua