В Іспанії обманювали біженок з України, щоб легалізувати мільйони: шокувальні подробиці

Європол викрив мережу, яка використовувала дані 55 українок для ставок в онлайн-казино.

Правоохоронці Іспанії за підтримки Європолу ліквідували злочинне угруповання, яке використовувало українських біженок для масштабних фінансових махінацій в онлайн-казино. Зловмисники ошукали систему на 5,5 мільйонів доларів, оформлюючи банківські рахунки на жінок, що тікали від війни.

Про це повідомляє The Record.

Будьте першими в курсі головного

Додайте «Силу Слова» до улюблених джерел у Google — і наші новини будуть вище у вашому пошуку.

📱 Наші Shorts🔔 Підписатися

Помідори «як із бочки» без оцту: простий рецепт для 3-літрової банки

Росія може атакувати НАТО найближчими роками: у розвідці США розкрили

Сімейна драма Кличка та Панеттьєрі: чому боксер забрав опіку над доньк

Федоров вимагає від Зеленского публічно відповісти про корупцію в оточ

Це його вибір, – Зеленський про відмову Федорова від усіх 4 запропонов

Корупція заважає завершити війну в сильній позиції, — ексміністр Федор

«Я буду дивитися, з ким пройшли шлях» - Михайло Федоров розповів, коли

«Ці люди зрештою програють»: Федоров пояснив, що призвело до його звіл

Бойфренд-аб'юзер Гайден Панеттьєрі вперше заговорив після її смерті: в

Ексміністр оборони Федоров отримав бронювання у фонді Сороса через три

Деталі злочинної схеми

За даними слідства, підозрювані вербували українок у регіонах, що найбільше постраждали від бойових дій, обіцяючи їм допомогу та прихисток в Іспанії. Після приїзду до міст Аліканте та Валенсія жінок супроводжували до банків для відкриття рахунків та отримання кредитних карток. Одразу після цього доступ до фінансів переходив під повний контроль злочинців, а багатьох українок відправляли назад на батьківщину.

Захоплені рахунки використовувалися для реєстрації тисяч профілів на гральних платформах. Зловмисники застосовували автоматизовані програми (ботів), які робили масові ставки з низькими коефіцієнтами. Це дозволяло отримувати стабільний прибуток та легалізувати кошти, які згодом інвестували в елітну нерухомість по всій Європі. Крім того, група привласнювала державні субсидії, які призначалися жінкам як біженкам.

Результати розслідування та затримання

Дворічна операція завершилася арештом 12 осіб. Під час рейдів в Іспанії та обшуків в Україні правоохоронці вилучили:

готівку та криптовалюту на десятки тисяч євро;
чотири автомобілі класу люкс;
десятки електронних пристроїв;
дані понад 5000 викрадених посвідчень осіб 17 різних національностей;
близько 3000 скомпрометованих кредитних карток.

Читайте також

Іспанська поліція додала, що постраждалі майже не мали впливу на подальші операції з їхніми даними. Жінки майже не контролювали те, що відбувалося далі. У багатьох випадках члени мережі супроводжували їх у процесі відкриття рахунків, а потім невдовзі відправляли їх назад до України, надаючи злочинцям повний доступ до банківської карти.

Слідство триває, наразі ідентифіковано 55 постраждалих українок, яких залучили до цієї незаконної діяльності.

Нагадаємо, у Чехії поліція звинуватила чотирьох осіб у привласненні мільйонів крон, які призначалися для допомоги жінкам з України. Сума збитків, заподіяна державі, становить майже 2,8 мільйона крон

Джерело: tsn.ua

Як розвивалася подія

Попередні наші публікації про цю історію — від найдавнішої.

Ця новина

🔮 Гороскоп на сьогодні →

♈ Овен Сьогодні енергія б’є ключем, тож беріться за найскладніші робочі завдання зранку. Увечері обов’язково прогуляйтеся наодинці, щоб вгамувати внутрішній поспіх і розставити пріоритети.

♉ Телець Робоча рутина здаватиметься занадто повільною, але саме терпіння вбереже вас від помилок. Приділіть час рідним, тепла розмова за чаєм поверне душевну рівновагу.

♊ Близнюки Сьогодні чудовий день для обговорення сміливих ідей із колегами. Уникайте порожніх пліток, краще зосередьтеся на щирому діалозі з людиною, якою ви щиро дорожите.

♋ Рак Ваш настрій сьогодні залежатиме від домашнього затишку, тому не затримуйтеся на роботі. Довіряйте власним відчуттям і не бійтеся чемно відмовити тим, хто насідає.

♌ Лев Харизма допоможе переконати навіть найзатятіших опонентів під час важливих переговорів. Проте вдома стримайте командний тон, коханим зараз потрібні ніжність, турбота й підтримка.

♍ Діва Сьогодні вдасться розібратися з хаосом у робочих справах і спланувати тиждень. У стосунках не критикуйте дрібниці, дайте близьким простір для власних маленьких помилок.

♎ Терези День вимагатиме швидких рішень, тож відкиньте звичні сумніви та дійте впевнено. Вечір подарує несподівану зустріч або приємне повідомлення, яке помітно підніме настрій.

♏ Скорпіон Інтуїція підкаже правильний крок у заплутаній робочій ситуації, вірте собі. Уникайте гострих слів у розмовах із друзями, зайва різкість може образити близьку людину.

♐ Стрілець Чудовий день для пошуку однодумців та запуску творчих задумів. Не розпилюйте увагу на все одразу, оберіть одну головну справу й доведіть її до ладу.

♑ Козеріг Працьовитість помітить керівництво, але не забувайте робити перерви під час робочого дня. У стосунках проявіть гнучкість, компроміс виявиться набагато вигіднішим за впертість.

♒ Водолій З’явиться бажання змінити звичний ритм життя, тож спробуйте новий маршрут або заняття. Відкритість до нового допоможе легко налагодити контакт із новими знайомими.

♓ Риби Зосередьтеся на творчих завданнях, логіка сьогодні часто поступатиметься натхненню. Увечері відкладіть ґаджети й насолодіться спокійною музикою або книгою в затишній кімнаті.

Ще більше новин для вас