Нардеп попередили, Рада ухвалила рішення про фінмоніторинг, штрафи стануть вдвічі більшими
У Раді ухвалили рішення, штрафи для українців подвоять
Як зазначає депутат, ПО 13233 передбачає посилення до застосування суб’єктами первинного фінмоніторингу (а це банки та інші фінансові установи, бухгалтери, аудитори, адвокати, нотаріуси та інші) ризик-орієнтованого підходу та дискреційні повноваження Нацбанку, Мінфіну, Держфінмону та інших державних органів щодо контролю за цими суб’єктами.
Майже всі штрафи за порушення у сфері фінмоніторингу збільшуються вдвічі, максимальний штраф становитиме 231,2 млн. грн. гривень.
«Хотіла на засіданні ТСК з питань економічної безпеки поставити багато питань керівнику Проніна, але він не з’явився за викликом на засідання ТСК.
Тому ТСК прийняла рішення здійснити його привід на засідання ТСК (із залученням Нацполіції) і звернутися до правоохоронних органів щодо здійснення керівником Держфінмону правопорушення, передбаченого статтею 351 КК, а саме невиконання посадовою особою законних вимог ТСК ВРУ (за це передбачено покарання від штрафу до обмеження).
