Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі «Мідас», пов’язаній із масштабною корупцією в енергетичній сфері. За даними слідства, через схему легалізували десятки мільйонів доларів і євро незаконних коштів.
Ця справа також відома під неофіційною назвою «Міндічгейт». За версією слідства, учасники злочинної організації систематично отримували неправомірну вигоду. Йдеться про кошти від контрагентів «Енергоатому» та підприємств, підпорядкованих Міненерго.
Як діяла схема
Слідчі встановили, що розмір хабарів становив від 10 до 15 відсотків контрактів. Такі виплати, за даними правоохоронців, здійснювалися на регулярній основі.
Читати більше: «Енергоатом не має статусу потерпілого» — Семен Кривонос про деталі справи «Мідас»
У НАБУ повідомили, що протягом 2020–2025 років діяла розгалужена схема легалізації коштів. Для цього використовувався окремий офіс, через який проходили незаконно отримані гроші.
За інформацією слідства, до цього офісу надійшло понад 111 мільйонів доларів готівкою. Також зафіксовано надходження понад 12 мільйонів євро.
Як приховували походження грошей
Для приховування походження коштів використовувалися різні фінансові інструменти. Зокрема, йдеться про криптовалюту, цінні папери та закордонний інвестиційний фонд.
У НАБУ зазначили, що частину матеріалів виділили в окремі кримінальні провадження. Їхнє розслідування триває й надалі.
Що буде далі
Правоохоронці також продовжують роботу щодо встановлення інших обставин справи. Окрему увагу приділяють виявленню активів фігурантів.
У відомстві наголосили, що пошук майна та його можливий арешт триватимуть. Метою є забезпечення відшкодування збитків і притягнення винних до відповідальності.
Після завершення слідства сторона захисту отримає доступ до матеріалів провадження. Після цього справа може бути передана на розгляд суду.
А що ви думаєте про цю справу? Пишіть свою думку в коментарях та поділіться статтею з друзями!
Джерело: newformat.info
Грошові негаразди відступлять: на три знаки зодіаку чекає переломний момент 4 листопада
Чотирьом знакам зодіаку в листопаді несподівано пощастить: астролог назвав щасливчиків
Курс долара в обмінниках різко покотився донизу: в НБУ розкрили причину
ПолітикаПішов із життя екснардеп першого скликання: що про нього відомо
ПолітикаПровал республіканців у Конгресі: у Кремлі знову заговорили про «миротворчість» Трампа
Політика«Я повністю готовий визнати результати» – Трамп уперше висловився після проміжних виборів
ЧитаютьПогодаВ Україну повернеться довгоочікуване потепління: синоптики назвали точну датуСуспільствоГрошові негаразди відступлять: на три знаки зодіаку чекає переломний момент 4 листопада
ТерміновоВійнаРівне накрили вибухи: місто атакували ворожі реактивні безпілотники!
