НБУ обмежить карткові транзакції між фізособами: скільки можна буде переказувати на місяць

Обмеження торкнуться вихідних перекладів, тоді як транзакції, що входять, залишаться без змін.

В Україні незабаром буде запроваджено обмеження на карткові перекази між фізособами. Вони торкнуться лише вихідних транзакцій, тоді як вхідні переклади залишаться без змін.

📱 Наші Shorts🔔 Підписатися

Сімейна драма Кличка та Панеттьєрі: чому боксер забрав опіку над доньк

Федоров вимагає від Зеленского публічно відповісти про корупцію в оточ

Це його вибір, – Зеленський про відмову Федорова від усіх 4 запропонов

Корупція заважає завершити війну в сильній позиції, — ексміністр Федор

«Я буду дивитися, з ким пройшли шлях» - Михайло Федоров розповів, коли

«Ці люди зрештою програють»: Федоров пояснив, що призвело до його звіл

Бойфренд-аб'юзер Гайден Панеттьєрі вперше заговорив після її смерті: в

Ексміністр оборони Федоров отримав бронювання у фонді Сороса через три

Зеленський уперше відреагував на нічний масований удар: росіяни довго

Вибори під час війни: заява Федорова обурила ОП та розділила експертів

Про це пише Forbes з посиланням на заяву заступника голови НБУ Дмитра Олійника.

За його словами, зараз регулятор готує фінальний проект рішення з цього питання. Планує обмежити вихідні р2р-перекази 30 операціями та 100 тис. грн на місяць.

Вхідні транзакції, у свою чергу, залишаться без змін, тобто, як і раніше, можна буде приймати необмежену кількість перекладів.

Таким чином нові обмеження жодним чином не вплинуть на волонтерські збори. Загалом у НБУ запевняють, що ліміти ніяк не позначаться на 95-98% клієнтів банків.

Пояснюючи мотиви згаданих обмежень, чиновник заявив, що вони продиктовані поширенням тіньових фінансових операцій, відомих як “дропи” та “грошові мули”. Суть цих шахрайських дій полягає в тому, що зловмисники набувають у громадян персональних даних та відкривають рахунки в банках, через які проводять тисячі операцій, як правило, на суму менше 400 тис. грн, оскільки до цього часу транзакції не потрапляють під фінансовий моніторинг.

Такі схеми використовуються для ухилення від сплати податків, виведення грошей з країни та здійснення інших протиправних дій. Нові обмеження не викорінять повністю ці правопорушення, але ускладнять роботу шахраїв, зазначили у НБУ.