Філіп Пронін: місяць роботи, як очільника Державної служби фінансового моніторингу України. Підсумки.

“Тільки перший підхід до аналізу ситуації виявив порушення податкового законодавства на мільярди гривень. Усю цю інформацію передаємо далі в роботу правоохоронним органам. Встановлено необхідність посилення контролю за використанням коштів державного, місцевих бюджетів та діяльності високопосадовців. Викрито нецільове використання коштів благодійними фондами. Окрема увага приділяється діяльності комунальних закладів великих міст, від яких залежить добробут населення” – зазначив Філіп Пронін.

Враховуючи таємницю слідства – без деталей. Коротко про основні напрями роботи:

– Активно проводиться робота по пошуку та блокуванню злочинних доходів за кордоном. Спільно з Національною поліцією продовжується розслідування щодо злочинних дій одного з олігархів та повʼязаних осіб, зокрема розкрадання 6 млрд грн державною компанією “Укртатнафта”. За результатами вжитих заходів виявлено та заблоковано за кордоном мільйони євро.

Будьте першими в курсі головного

Додайте «Силу Слова» до улюблених джерел у Google — і наші новини будуть вище у вашому пошуку.

📱 Наші Shorts🔔 Підписатися

Федоров закликає провести вибори!: Звернення Федорова про корупцію, кр

«Пасажирів було видно здалеку»: у Луцьку після удару РФ палали вагони

«Слідство триває» - поліція перевіряє оточення Гайден Панеттьєрі у спр

Помідори «як із бочки» без оцту: простий рецепт для 3-літрової банки

Росія може атакувати НАТО найближчими роками: у розвідці США розкрили

Сімейна драма Кличка та Панеттьєрі: чому боксер забрав опіку над доньк

Федоров вимагає від Зеленского публічно відповісти про корупцію в оточ

Це його вибір, – Зеленський про відмову Федорова від усіх 4 запропонов

Корупція заважає завершити війну в сильній позиції, — ексміністр Федор

«Я буду дивитися, з ким пройшли шлях» - Михайло Федоров розповів, коли

– Посилено роботу з Державною податковою службою України в частині протидії податковим «скруткам» які надають послуги «схемного ПДВ» та прихованої конвертації. Вже є перші результати та блокування мільйонів гривень.

– Проводиться розслідування щодо отримання неправомірної вигоди народним депутатом України за політичне «кришування» розкрадання коштів місцевого бюджету за сприяння одного з мерів міста мільйонника.

– Встановлено факти щодо недостовірного декларування доходів топ-посадовцями. Активізовано роботу з ДБР щодо виявлення фактів приховування статків високопосадовцями. Крім того, особлива увага приділяється джерелам походження коштів, за рахунок яких було здійснено придбання відповідних активів.

– ⁠Виявлено Благодійний фонд, який здійснював нецільове використання благодійних внесків за рахунок придбання дороговартісних активів. Також, виявлено Благодійний фонд, який допомагає реальному бізнесу ухилятися від сплати податків, а потім використовується як власний гаманець через повʼязаних фізичних осіб.

– Проводиться активна робота щодо виявлення активів підсанкційних осіб, що сприяють російській збройній агресії проти України, фінансують російські релігійні організації та щодо осіб, які допомагають обходити застосовані санкції.

– Також, посилюємо роботу з НБУ щодо покращення нагляду за банківськими установами, які неналежним чином виконують вимоги протидії відмиванню коштів та закривають очі на проведення незаконних операцій підконтрольними їм компаніям.

Працюємо далі.

🔮 Гороскоп на сьогодні →

♈ Овен Сьогодні енергія б’є ключем, але не хапайтеся за всі завдання одразу. У стосунках краще проявити терпіння й щиро вислухати близьку людину.

♉ Телець Зосередьтеся на затишку та рутинних справах, вони подарують відчуття стабільності. На роботі уникайте суперечок, а ввечері приділіть трохи часу собі й книзі.

♊ Близнюки День сповнений неочікуваних зустрічей і цікавих ідей. Будьте відкритими до нових контактів, але обіцянки колегам роздавайте дуже обережно, щоб не перевантажитися.

♋ Рак Ваша інтуїція сьогодні особливо гостра в робочих моментах. Уникайте сумнівних компромісів із колегами й дозвольте собі теплий, спокійний вечір у родинному колі.

♌ Лев Час заявити про свої амбіції на роботі та проявити ініціативу. Проте в особистому спілкуванні контролюйте власні емоції, аби не образити найдорожчих.

♍ Діва Чудовий день для планування, аналітики та наведення порядку на робочому столі. Не намагайтеся все контролювати ідеально, залиште простір для приємної спонтанності.

♎ Терези Шукайте баланс між робочими дедлайнами та особистим відпочинком. Невеликі розбіжності з друзями чи колегами вдасться швидко залагодити завдяки доброзичливості та м’якій усмішці.

♏ Скорпіон Сьогодні варто повністю зосередитися на пріоритетній справі й не відволікатися на дрібниці. У стосунках зробіть перший крок до примирення чи відвертої розмови.

♐ Стрілець Оптимістичний настрій допоможе легко розв'язати складні робочі питання. Проведіть вечір активно на свіжому повітрі або заплануйте спільну зустріч із добрими друзями.

♑ Козеріг Зосередженість і дисципліна принесуть чудові результати в робочих проєктах. Не забувайте робити перерви на каву й не беріть на себе чужі обов’язки.

♒ Водолій Нестандартний підхід до звичних завдань приверне увагу керівництва. Довіряйте власним ідеям і не бійтеся запропонувати близьким цікавий план на найближчі вихідні.

♓ Риби Сприятливий момент для творчої праці, натхнення та глибоких розмов. Зменшіть темп, прислухайтеся до власних бажань і проведіть вечір у тихій, затишній атмосфері.

📩 Розсилка

Головне за день - одним листом

Щовечора надсилаємо топ-5 найчитаніших новин. Без спаму, відписка в один клік.