Фирмы-двойники заискрили в суде

5

Управляющий компании-банкрота оплачивал ее деньгами фиктивные контракты на электроэнергию

Омская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении арбитражного управляющего ЗАО «Корпорация «Агро-Траст»» Вячеслава Алексина, обвиняемого в хищении более 200 млн руб. По версии следствия, деньгами из конкурсной массы предприятия-банкрота он оплатил фиктивные контракты на энергопотребление. При этом деньги перечислялись фирмам-двойникам, имеющим названия, схожие с наименованиями крупных энергоснабжающих компаний региона. С предъявленным обвинением арбитражный управляющий не согласился.

В Омске перед судом предстанет арбитражный управляющий ЗАО «Корпорация «Агро-Траст»» Вячеслав Алексин, которому предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201), отмывании криминальных денег (ч. 4 ст. 174.1) и создании фирм-однодневок (ч. 1 ст. 173.1).

В 2018 году в омскую прокуратуру поступила информация Сибирского окружного управления Росфинмониторинга о подозрительных трансакциях по счетам корпорации «Агро-Траст», находившейся в стадии банкротства. Проверка надзорного ведомства установила, что в 2014–2016 годах из конкурсной массы компании, чьи долги только по налогам превысили 170 млн руб., были оплачены фиктивные контракты на энергопотребление. Как рассказал официальный представитель прокуратуры Омской области Дмитрий Павленко, двум фирмам, имеющим названия, схожие с наименованиями крупных энергоснабжающих компаний региона (для этого использовались организации-двойники таких компаний, как АО «ТГК-11» и ПАО «МРСК Сибири»), арбитражный управляющий перевел свыше 200 млн руб. «При этом получатели денежных средств не обладали достаточными производственными возможностями для оказания услуг энергоснабжения»,— указывается в заключении отчета по итогам прокурорской проверки.

Ее выводы проверяющие направили в следственное управление УМВД России по Омской области, которое возбудило уголовное дело. Задерживать арбитражного управляющего не стали, ограничившись подпиской о невыезде. В последующем арбитраж даже доверил ему вести другие проблемные предприятия. Вчера прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. После его вручения господину Алексину дело поступит в Центральный райсуд. Как стало известно, ни с одним из предъявленных обвинений подследственный не согласился. Свою невиновность арбитражный управляющий намерен доказать в судебном процессе.

Отметим, что создатель корпорации «Агро-Траст» бывший депутат регионального парламента Хабулда Шушубаев отбывает срок за хищения. Один из эпизодов его дела касался незаконного получения кредита. По версии следствия, в 2009–2010 годах парламентарий с использованием подложных бумаг о финансовой деятельности «Агро-Траста» получил в одном из банков займы на общую сумму более 1 млрд руб. Впоследствии кредиты в финансовую организацию возвращены не были. В июле 2018 года Первомайский райсуд Омска назначил Шушубаеву четыре с половиной года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 900 тыс. руб. В октябре того же года вышестоящий суд, отклонив апелляцию защиты, оставил приговор без изменения.

Автор материала: Константин Воронов

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!